La Universidad de Buenos Aires fue víctima de una estafa por más de 1.500 millones de pesos, ejecutada mediante transferencias bancarias irregulares desde cuentas oficiales de las facultades de Derecho y Odontología. La maniobra, investigada por el fiscal federal Eduardo Taiano, incluyó órdenes de pago apócrifas enviadas por correo electrónico y presentadas luego en papel con firmas falsificadas.

El fraude se concretó en septiembre de 2024 mediante 13 transferencias realizadas por el Banco Nación, por un total de $1.591.382.140, que fueron dirigidas a empresas y personas físicas sin actividad comercial conocida. La operatoria se realizó bajo la modalidad de “transferencia MEP”, y tuvo como destinatarias a las firmas Elysium SA y Ekzplodo SA, entre otras.

Según reconstruyó la investigación, los estafadores simularon pertenecer al área de Tesorería de la UBA, utilizando una dirección de correo falsa  - [email protected] - que imitaba a la institucional. Tras esa primera comunicación, un supuesto cadete entregó la documentación física con firmas falsificadas que autorizaron el movimiento de fondos.

El secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, cuestionó la actuación del Banco Nación, al señalar que las transferencias se procesaron sin cumplir los protocolos habituales de validación. “Las órdenes llegaron directamente al banco sin pasar por los mecanismos administrativos de la universidad. No hay antecedentes de una operación de este tipo realizada por la UBA”, remarcó.

Ruiz aclaró además que la universidad inició de inmediato acciones legales y sumarios internos en ambas facultades afectadas, aunque hasta ahora no surgieron elementos que involucren a su personal. “La estafa fue contra el banco; la UBA está reclamando la restitución de los fondos, con intereses”, afirmó.

La causa penal, que también involucra delitos de falsificación de documentos y fraude contra la administración pública, está a cargo del juez federal Sebastián Ramos. Hasta el momento, hay cuatro personas detenidas y un total de 17 investigadas. Los estafadores también intentaron realizar otras tres transferencias por más de $340 millones a nombre de Elisyumm Capital SA, pero estas no llegaron a concretarse.

El Banco Nación y la UBA llevan adelante auditorías internas para determinar cómo fue posible que se vulneraran los controles bancarios y administrativos. Una de las claves será establecer si hubo negligencia en la validación del correo electrónico falso y en la autorización de las transferencias sin verificación institucional.